Департамент Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) Алматы пресек деятельность финансовых пирамид «Warner Bros», «Roborock» и «NFT+TRX».
По данным пресс-службы ведомства, организаторы финпирамиды убеждали вкладчиков инвестировать в проекты под предлогом получения высокой прибыли от просмотров трейлеров фильмов.
Средняя сумма вклада составляла 225 тыс. тенге, оплата принималась только в криптовалюте USDT.
Так, вкладчики финпирамиды «Warner Bros» регистрировались в специальном приложении, покупали доступ и получали якобы начисляемые вознаграждения за просмотры трейлеров, а также за приглашение новых вкладчиков.
В ходе следствия сотрудники АФМ установили криптокошельки, которые использовали для сбора средств от вкладчиков. С санкции суда на криптоактивы наложили арест на сумму 3,8 млн USDT (1,9 млрд тенге).
Напомним, ранее в Кызылординской области вынесли приговор по делу об организации структурного подразделения финансовой пирамиды «Qnet», вкладчики которой потеряли свыше 63 млн тенге.