Объединение иностранных СМИ и репортёров — Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) опубликовал расследование, основанное на утечке переписки, связанной с швейцарским банком Reyl.
По данным Telegram-канала «РЕСПУБЛИКА.KZ.media», документы содержат переписку между банком и Швейцарским управлением по надзору за финансовым рынком (FINMA). Переписка касается расследования, которое регулятор проводил на предмет «слабых мест в области отмывания денег» и предполагаемых сбоев в работе со счетами с высоким уровнем риска.
Как сообщается, FINMA изучала деятельность банка в отношении нескольких счетов, открытых на имена представителей политических элит некоторых стран.
По утверждению журналистов OCCRP, среди клиентов банка числится дочь экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева - Динара Кулибаева, а также зять бывшего президента Узбекистана Ислама Каримова - Тимур Тилляев. Упоминается также швейцарский управляющий активами, который занимался компаниями детей президента Азербайджана Ильхама Алиева.
Как стало известно, в мае 2024 года FINMA потребовала от банка Reyl передать клиентские файлы по счёту Динары Кулибаевой, а также по счёту люксембургской компании Regulus Holdings SA, бенефициаром которой является Кулибаева. Согласно переписке, эта компания получила от банка кредит в размере €25 млн на покупку недвижимости во Франции.
Отмечается, что в апреле 2023 года в отношении Кулибаевой было возбуждено уголовное дело в Швейцарии. Это произошло после того, как банк Reyl подал в швейцарское бюро по борьбе с отмыванием денег отчёт о подозрительной деятельности на её счетах.
Адвокат Кулибаевой - Жан-Кристоф Хок заявил в комментарии для OCCRP, что его клиентка всегда сотрудничала с местными властями, предоставляя документы, подтверждающие источник происхождения средств, которые она использовала для приобретения швейцарской недвижимости.
«Публичное достояние нашей клиентки основано на ее доле в Halyk Bank, регулируемом финансовом учреждении Казахстана, котирующемся на Лондонской фондовой бирже. То же самое касается и средств, депонированных у Reyl», — заявил адвокат.
Сообщается, что несмотря на заморозку счетов Кулибаевой в апреле 2023 года, в мае того же года швейцарские прокуроры выдали разрешение на проведение транзакции в размере 650 тыс. франков ($760 500) для покрытия её личных расходов.