Прокуратура Актау обжаловала постановление о прекращении административного дела в отношении компании, которая осуществила вывод $1,8 млн за пределы Казахстана с нарушением требований валютного законодательства.
По данным пресс-службы ведомства, рассмотрев ходатайство, судебная коллегия областного суда отменила ранее принятое решение и признала компанию виновной в совершении административного правонарушения.
В итоге суд назначил компании штраф в размере 153 млн тенге за «несвоевременную репатриацию валютной выручки». Постановление вступило в силу.
Напомним, в рамках ужесточения валютного контроля в Казахстане Национальный банк с начала 2025 года ввел ряд изменений в правила проведения валютных операций:
- Для юридических лиц: При покупке безналичной иностранной валюты на сумму свыше $50 000 в течение одного рабочего дня требуется предоставление валютного договора и указание цели приобретения. Если часть приобретенной валюты не будет использована в течение 10 дней, ее необходимо продать обратно.
- Для физических лиц: Все исходящие платежи и входящие переводы на сумму, равную или превышающую $10 000, подлежат обязательному предоставлению документов, подтверждающих законность операции.
- Для нерезидентов: При безналичной покупке иностранной валюты за тенге на сумму, превышающую $50 000 в эквиваленте, необходимо предоставить документы, подтверждающие источник происхождения средств в тенге.
Эти меры направлены на предотвращение незаконного вывода капитала и усиление контроля за валютными операциями в стране.