Департамент Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) Алматинской области завершил расследование по факту мошенничества в особо крупном размере при строительстве многоквартирных домов в городе Каскелен.
По данным пресс-службы ведомства, руководители ТОО «Торедо», не имея лицензии на строительство, разрешения и проектно-сметной документации, активно рекламировали в социальных сетях строительство жилых комплексов «НОМЕ», «НОМЕ Южный», «НОМЕ SAU» и «НОМЕ МAK».
Несмотря на отсутствие обязательной гарантии Единого оператора жилищного строительства, они за счет таргетированной рекламы привлекли от более чем 100 граждан 972 млн тенге.
При этом строительные работы проводились с нарушениями и в установленные сроки не завершились. В итоге дольщики обратились в правоохранительные органы.
С санкции суда на имущество подозреваемых стоимостью свыше 240 млн тенге наложили арест. В числе активов 12 земельных участков, 9 автомобилей, недостроенное трехэтажное здание и частный дом.
В настоящее время подозреваемые находятся под стражей. Дело направили в суд.
Напомним, в январе сообщалось, что в Алматы руководителей одного из ТОО подозревают в хищении 2,5 млрд тенге средств дольщиков. Четверо подозреваемых не имели права на строительство жилых комплексов и привлечение средств потенциальных покупателей. Потерпевшими по делу признали 312 человек.
В апреле прокуратура Актюбинской области направила в суд дело о хищении 421 млн тенге у 75 дольщиков жилищно-строительного кооператива (ЖСК) «Жилище».