Департамент Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) по Алматы проводит расследование по факту создания и руководства финансовой пирамидой «Амир Капитал».
По данным пресс-службы ведомства, организация в течение трёх лет привлекала средства граждан Казахстана, Беларуси, России и Кыргызстана, обещая доходность в 5–10% от торговли криптовалютой, майнинга и инвестиций в различные проекты.
Регистрация новых участников происходила по реферальным ссылкам, а пополнение счетов — через криптовалютные кошельки Amir Wallet. Полученные деньги перераспределялись между вкладчиками по принципу пирамиды: выплаты старым участникам шли за счёт новых вложений.
В конце 2021 года вкладчики потеряли доступ к выводу средств. Руководство «Амир Капитал» объясняло это техническими сбоями, но доступ так и не восстановили.
В схему вовлекли более 40 человек. Суд санкционировал арест криптоактивов на сумму свыше $10 млн (5,4 млрд тенге), а также земельного участка в Алматинской области.
Одну из подозреваемых заключили под стражу на два месяца. В АФМ уточнили, что расследование продолжается.